नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी I-PAC से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर वीनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी सोमवार शाम करीब 7:45 बजे PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत की गई।
ED की जांच दिल्ली पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी अकाउंटिंग और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप दर्ज हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, I-PAC के डायरेक्टर्स—वीनेश चंदेल, ऋषि राज सिंह और अन्य—संगठित तरीके से अवैध धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया में शामिल थे।
मोडस ऑपरेंडी का खुलासा
ED ने अपनी जांच में दावा किया है कि कंपनी ने पैसों के लेनदेन के लिए दोहरी व्यवस्था अपनाई थी। एक हिस्सा बैंकिंग चैनल (चेक/ऑनलाइन) के जरिए लिया जाता था, जबकि दूसरा हिस्सा कैश या गैर-बैंकिंग माध्यमों से लिया जाता था। दस्तावेजों में “50% चेक” जैसी एंट्रियों से संकेत मिलता है कि आधा भुगतान आधिकारिक रूप से और बाकी नकद में लिया जाता था।
फर्जी बिलिंग और लेयरिंग का आरोप
जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी ने कई फर्जी बिल (बोगस इनवॉइस) तैयार किए, जिनके जरिए अलग-अलग संस्थाओं से प्राप्त धन को वैध दिखाया गया। ED के मुताबिक, इन ट्रांजैक्शन्स के जरिए पैसे को कई स्तरों (लेयर्स) में घुमाया गया और बाद में उसे वैध आय के रूप में सिस्टम में शामिल कर लिया गया।
हवाला नेटवर्क की आशंका
एजेंसी को हवाला ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल की भी आशंका है। PMLA के तहत दर्ज बयानों में कुछ लोगों की भूमिका सामने आई है, जो गैर-कानूनी चैनलों के जरिए कैश ट्रांसफर में मदद कर रहे थे। ED का कहना है कि यह पूरी व्यवस्था पैसों के वास्तविक स्रोत को छुपाने के उद्देश्य से बनाई गई थी।
सबूत मिटाने और गुमराह करने का आरोप
ED ने आरोप लगाया है कि पूछताछ के दौरान वीनेश चंदेल ने भ्रामक जानकारी दी और कैश ट्रांजैक्शन से इनकार किया। साथ ही, एजेंसी का दावा है कि कंपनी के कुछ कर्मचारियों के अकाउंट्स से महत्वपूर्ण ईमेल और वित्तीय डेटा भी डिलीट कराया गया, ताकि जांच में बाधा डाली जा सके।
फिलहाल, ED इस मामले में आगे की जांच कर रही है और हवाला नेटवर्क सहित अन्य वित्तीय कड़ियों को खंगालने में जुटी है।
