🎯 मामला — करोड़ों की अंतरराष्ट्रीय ठगी
- उत्तर प्रदेश (कानपुर) निवासी रविंद्र नाथ सोनी (Ravindra Nath Soni) पर लगभग ₹1,500 करोड़ की महाठगी (पोंज़ी/इन्वेस्टमेंट फ्रॉड) का आरोप है। AajTak+2Jagran+2
- उसकी एक कंपनी, BlueChip Group, और उसके नेटवर्क के ज़रिए वह निवेशकों से पैसे लेकर उच्च रिटर्न का वादा करता था; लेकिन बाद में भुगतान बंद कर देता था। The Indian Express+2The Times of India+2
- कथित रूप से भारत के साथ-साथ यूएई, अमरीका, जापान और अन्य देशों में बैठे विदेशी नागरिक भी उसके झांसे में आए — कुल 700+ निवेशक इसका शिकार हुए। Live Hindustan+2The Times of India+2
🔐 गिरफ्तारी और फरारी — कैसे पकड़ा गया सोनी
- पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) लंबे समय से उसकी तलाश में थी। Hindustan Times+2The420.in+2
- उसकी लोकेशन पकड़ी गई थी, और आखिरकार देहरादून में एक होटल से गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने कहा कि एक फूड-डिलीवरी ऐप के ज़रिए ऑर्डर करते समय उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई। Amar Ujala+1
- अब वह पुलिस कस्टडी में है और उसे 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। The Times of India+1
🧾 फर्जी कंपनियों और फंड ट्रेल — क्या मिला पुलिस को
- प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोनी के पास कम-से-कम 16 फर्जी या शेल कंपनियाँ थीं। AajTak+2Jagran+2
- अब तक 22–26 बैंक खाते, कई क्रिप्टो वॉलेट्स, और विदेशी फंड ट्रांजैक्शंस का डेटा पुलिस मिला है। The Times of India+2Jagran+2
- पुलिस का अनुमान है कि ठगी की रकम सिर्फ निवेशकों से नहीं, बल्कि हवाला, क्रिप्टो और ऑफशोर ट्रांसफर के रास्ते भी भेजी गई थी। The Times of India+2The Indian Express+2
📜 बहु-देशीय जाल — सिर्फ भारत नहीं, विदेश भी ठगे गए
- आरोपी पर कई देशों में धोखाधड़ी के आरोप हैं — फर्जी निवेश स्कीम, मुनाफा दिखाकर पैसों का हेरफेर। The Indian Express+2The Times of India+2
- विदेशी निवेशकों ने भी शिकायतें दर्ज कराई हैं। भारत और विदेश दोनों में बड़ी संख्या में पीड़ित हैं। The Times of India+2The Times of India+2
📌 अब तक की स्थिति & पुलिस कार्रवाई
- केस की जांच के लिए एक SIT गठित की गई है। Amar Ujala+2The Times of India+2
- पुलिस वर्तमान में बैंक खातों, क्रिप्टो वॉलेट्स, कंपनियों की रजिस्ट्रेशन, उनके प्रमोटर्स, विदेशी निवेश को ट्रैक कर रही है। The Times of India+2Jagran+2
- साथ ही, जिन प्रसिद्ध हस्तियों और प्रचारकों ने सोनी की कंपनियों का प्रचार किया था — जैसे कि सोनू सूद और द ग्रेट खली — उन्हें भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं। AajTak+2Jagran+2
❗ सोनी के दावे — सच या बहाना?
जांच के दौरान, सोनी ने खुद को “दुबई में कचौड़ी बेचने वाला गरीब आदमी” बताया, जिसने परिवार चलाने के लिए ऐसा किया। AajTak+1
लेकिन पुलिस उसे भरोसा नहीं कर रही है।
- क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपये के फंड, विदेशी ठिकाने, और निवेशकों की संख्या—सब गवाह है कि यह कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि बड़ा फ्रॉड है।
- कागजात, बैंक स्टेटमेंट, निवेशकों की शिकायतें, और डिजिटल ट्रेल — सब कुछ उसके खिलाफ जमा है। AajTak+2Jagran+2
